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明年起在同一銀行借記卡開卡不能超4張


  來自網(wǎng)絡(luò)  

  2015-12-26 08:46  


     

    銀監(jiān)會(huì)日前已內(nèi)部下發(fā)《關(guān)于銀行業(yè)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)工作事項(xiàng)的通知》(以下簡稱《通知》),規(guī)定明年起同一客戶在同一機(jī)構(gòu)開立的借記卡原則上不超過4張。而目前國內(nèi)一些銀行規(guī)定,同一客戶的借記卡開卡數(shù)量最多為10張。在分析人士看來,這一規(guī)定將遏制銀行卡買賣等行為,為電信詐騙的銷贓設(shè)置障礙。

    據(jù)了解,《通知》規(guī)定,自2016年1月1日起,同一客戶在同一機(jī)構(gòu)開立借記卡原則上不得超過4張(不含社保類卡)。同時(shí),《通知》還規(guī)定“同一代理人在同一商業(yè)銀行代理開卡原則上不得超過3張。代理開立的借記卡,需代理人持本人有效身份證件在柜面辦理卡片啟用后方可使用!

    《通知》還要求,針對已經(jīng)擁有超過4張借記卡的客戶,銀行要主動(dòng)與客戶聯(lián)系核查,發(fā)現(xiàn)非本人意愿辦理的,應(yīng)中止服務(wù)。

    目前,工商銀行已率先響應(yīng),在其官網(wǎng)發(fā)布相關(guān)通知。此前大部分銀行自行規(guī)定,一張身份證在同一家銀行可以辦10張卡。

    《通知》還要求銀行嚴(yán)格執(zhí)行銀行賬戶實(shí)名制,對借記卡數(shù)量、開辦流程進(jìn)行把關(guān),重點(diǎn)把控銀行借記卡代辦流程及代辦人員信息等。

    據(jù)銀行人士介紹,這一規(guī)定是為了防止銀行卡買賣,避免銀行卡淪為不法分子詐騙、洗錢、行賄受賄、偷稅漏稅等非法活動(dòng)的工具。在以往的電信詐騙案中,詐騙人員在得手后會(huì)迅速將資金分成小數(shù)目的款項(xiàng),通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)移到幾張甚至幾十張銀行卡中,化整為零,然后再從ATM機(jī)里將錢取走,這一過程也會(huì)大大增加案件偵查難度。而這些銀行卡有的是持卡人自己賣給他人,有的是居民身份證丟失后,被人冒名開卡。

 


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